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物联网:银保监会:防备以“虚拟货币”“区块链”名义非法集资
作者:星鸿彩  发布日期:2018-08-29   浏览:125

关于防备以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示银保监会、中心网信办、公安部、国民银行、市场

【银保监会:防备以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资】银保监会、中心网信办、公安部、国民银行、市场监管总局提示:近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方法吸收资金,侵害公众正当权益。此类活动并非真正基于区块链技巧,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。此类活动以“金融创新”为噱头,本质是“借新还旧”的庞氏骗局,,资金运转难以长期维系。请广至公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实进步风险意识;对发明的违法犯法线索,可积极向有关部分举报反响。(银保监会网站)

  关于防备以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示

  银保监会、中心网信办、公安部、国民银行、市场监管总局提示:

  近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方法吸收资金,侵害公众正当权益。此类活动并非真正基于区块链技巧,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:

  一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范畴广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,本质面向境内居民开展活动,并远程把持实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

  二、欺骗性、***性、隐蔽性较强。利用热门概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为***,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际把持中,不法分子通过幕后把持所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方法进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

  三、存在多种违法风险。不法分子通过公然宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为钓饵,吸引公众投进资金,并利诱投资人发展职员加进,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

  此类活动以“金融创新”为噱头,本质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广至公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实进步风险意识;对发明的违法犯法线索,可积极向有关部分举报反响。

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